Thị trường tiền điện tử luôn biến động khó lường, khiến việc đầu tư trở nên đầy rủi ro. Tuy nhiên, “dữ liệu vàng” từ Onchain đã và đang là kim chỉ nam đắc lực, giúp nhà đầu tư đưa ra những quyết định sáng suốt. Vậy Onchain là gì? Đâu là những công cụ phân tích onchain hiệu quả, dễ sử dụng và cho kết quả chính xác nhất? Hãy cùng plex coin tech giải mã trong bài viết dưới đây và khám phá top 7 công cụ phân tích onchain hàng đầu năm 2024.
Dữ liệu Onchain là gì? Lợi ích của việc phân tích Onchain
Dữ liệu Onchain là gì?
Hãy hình dung Onchain như một cuốn sổ cái công khai khổng lồ, ghi lại mọi giao dịch diễn ra trên blockchain. Từ địa chỉ ví, thời gian giao dịch, số lượng tiền điện tử được chuyển đi/nhận về,… tất cả đều được lưu trữ minh bạch và không thể thay đổi.
Lợi ích của dữ liệu Onchain trong đầu tư
- Minh bạch và xác thực tuyệt đối: Dữ liệu Onchain được bảo mật bằng mã hóa, loại bỏ khả năng bị sửa đổi hay xóa bỏ. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy cho mọi phân tích.
- Theo dõi thị trường theo thời gian thực: Bạn có thể cập nhật thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác từng giây. Điều này giúp bạn nắm bắt các xu hướng mới nhất, chớp lấy cơ hội và đưa ra quyết định đầu tư kịp thời.
- Phân tích hành vi & dự đoán biến động: Dữ liệu Onchain là công cụ đắc lực để nhà đầu tư “đọc vị” thị trường. Bằng cách phân tích dòng tiền, hoạt động ví lớn (cá voi), bạn có thể dự đoán biến động giá, xác định các cơ hội tiềm năng và giảm thiểu rủi ro.
Tóm lại, dữ liệu Onchain như một “kính hiển vi” cho phép nhà đầu tư “soi” sâu vào thị trường tiền điện tử, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả hơn.
Top 7 Công cụ Phân tích Onchain Hàng đầu năm 2024
Bạn đã nắm bắt được khái niệm Onchain chưa? Đây là một trong những thuật ngữ crypto quan trọng nên hãy cùng khám phá ngay top 7 công cụ phân tích dữ liệu onchain mạnh mẽ dưới đây, từ đó có được cái nhìn sâu sắc và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt:
1. Glassnode – Công cụ Phân tích Toàn diện
Glassnode là một trong những công cụ phân tích onchain phổ biến nhất hiện nay, cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về thị trường crypto. Dưới đây là một số thông số quan trọng bạn có thể theo dõi trên Glassnode:
- Hoạt động giao dịch: Khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, tỷ lệ giao dịch, tỷ lệ mua/bán,…
- Giá cả: Giá trung bình, giá thực tế, giá ước tính,…
- Nguồn cung lưu thông: Nguồn cung lưu thông, nguồn cung mới được tạo ra,…
- Các chỉ số khác: năng lượng tiêu thụ, Hashrate,,…
2. IntoTheBlock – Hiểu rõ động thái của “cá lớn”
IntoTheBlock là công cụ phân tích on-chain cung cấp một loạt chỉ số và biểu đồ trực quan, giúp bạn thấu hiểu hành vi của các nhà đầu tư lớn và ảnh hưởng của họ đến thị trường.
Nền tảng cung cấp thông tin chi tiết về:
- Hoạt động của nhà đầu tư lớn (cá voi): Theo dõi ví của cá voi, quỹ đầu tư, …
- Hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ: Phân tích ví cá nhân, ví giao dịch, …
- Các chỉ số quan trọng: Tỷ lệ nắm giữ, tỷ lệ giao dịch, …
Với IntoTheBlock, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn dựa trên dữ liệu on-chain minh bạch và chính xác.
3. Santiment – Đọc vị tâm lý thị trường qua lăng kính mạng xã hội
Santiment là công cụ phân tích độc đáo, cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường thông qua việc phân tích dữ liệu mạng xã hội.
Nắm bắt cảm xúc của đám đông với:
- Theo dõi hoạt động mạng xã hội: Phân tích số lượng bài viết, lượt thích, bình luận,… liên quan đến thị trường.
- Đánh giá khối lượng tin nhắn: Phân biệt khối lượng tin nhắn tích cực và tiêu cực để nắm bắt tâm lý chung.
- Đo lường mức độ lạc quan: Hiểu rõ tâm lý của cộng đồng, từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đến các “tay chơi” lớn.
Santiment giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn bằng cách kết hợp dữ liệu thị trường truyền thống với những tín hiệu cảm xúc từ cộng đồng.
4. Messari – Giải mã thị trường Crypto với dữ liệu chuyên sâu
Messari là công cụ phân tích on-chain hàng đầu, cung cấp cho bạn những thông tin chuyên sâu và đáng tin cậy để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Khám phá tiềm năng thị trường với:
- Phân tích hoạt động giao dịch: Theo dõi khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch để nhận định xu hướng thị trường.
- So sánh các mức giá: Đối chiếu giá trung bình, giá thực tế và giá ước tính để có cái nhìn toàn diện.
- Kiểm tra nguồn cung: Theo dõi nguồn cung lưu thông, nguồn cung mới để đánh giá tiềm năng tăng trưởng.
- Nghiên cứu dự án: Khám phá thông tin về đội ngũ phát triển, lộ trình phát triển của các dự án tiềm năng.
5. Nansen – Theo dấu dòng tiền, nắm bắt cơ hội đầu tư
Nansen là công cụ phân tích on-chain chuyên biệt cho việc theo dõi hoạt động của các ví tiền điện tử, giúp bạn “nhìn thấu” dòng tiền và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn.
Khám phá những thông tin giá trị về:
Mọi hoạt động của ví: Phân tích số lượng giao dịch, giá trị giao dịch của từng ví.
Nguồn cung trên ví: Theo dõi nguồn cung lưu thông trên các loại ví khác nhau.
Chi tiết từng giao dịch: Hiểu rõ loại giao dịch, giá giao dịch được thực hiện.
6. CryptoQuant – “Bắt mạch” dòng tiền trên sàn giao dịch
CryptoQuant là công cụ phân tích tập trung vào dữ liệu trên các sàn giao dịch, giúp bạn theo dõi dòng tiền, dự đoán xu hướng thị trường và đánh giá rủi ro hiệu quả.
Giải mã hoạt động trên sàn giao dịch với:
Phân tích khối lượng giao dịch: Theo dõi sát sao khối lượng giao dịch trên sàn và giữa các ví.
Kiểm tra nguồn cung lưu thông: So sánh nguồn cung trên sàn và trong ví để nắm bắt tâm lý thị trường.
Phân tích dữ liệu về ví: Theo dõi số lượng ví, số lượng ví mới để nhận định dòng tiền ra vào thị trường.
7. Chainalysis – Góc nhìn sâu sắc về thị trường tiền điện tử
Chainalysis là một công cụ phân tích onchain mạnh mẽ, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của thị trường tiền điện tử.
Thông qua Chainalysis, bạn có thể truy cập vào dữ liệu:
- Hoạt động giao dịch: Khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, và nhiều thông tin chi tiết khác.
- Nguồn cung lưu thông: Số lượng tiền điện tử đang lưu hành trên các ví, giúp bạn nắm bắt được tình hình thị trường.
- Dữ liệu về các vụ hack: Số lượng vụ hack, giá trị bị đánh cắp, và các thông tin liên quan.
Bên cạnh việc cung cấp dữ liệu thô, Chainalysis còn mang đến các báo cáo và phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử, giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng và các yếu tố tác động đến thị trường.
5 chỉ số onchain quan trọng nhất mà bạn cần biết khi đầu tư BTC
#1 Dòng tiền trên sàn giao dịch (Exchange Netflow)
Dòng tiền trên sàn giao dịch (Exchange Netflow) là một trong những chỉ số onchain quan trọng nhất để theo dõi khi đầu tư Bitcoin. Chỉ số này đo lường lượng Bitcoin được nạp vào hoặc rút ra khỏi các sàn giao dịch.
- Dòng tiền dương: Cho thấy nhiều Bitcoin được nạp vào các sàn giao dịch, có thể là dấu hiệu của áp lực bán. Điều này có nghĩa là người nắm giữ Bitcoin đang muốn bán, có thể dẫn đến giảm giá.
- Dòng tiền âm: Cho thấy nhiều Bitcoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch, có thể là dấu hiệu của áp lực mua. Điều này có nghĩa là người nắm giữ Bitcoin đang muốn mua thêm, có thể dẫn đến tăng giá.
Sự cân bằng giữa áp lực mua và áp lực bán quyết định giá của Bitcoin.
- Nếu áp lực mua lớn hơn áp lực bán: Giá Bitcoin có thể tăng.
- Nếu áp lực bán lớn hơn áp lực mua: Giá Bitcoin có thể giảm.
Theo dõi dòng tiền trên sàn giao dịch giúp bạn nắm bắt được tâm lý thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
#2 Tỷ lệ tích lũy của các nhà đầu tư lớn (Large Inflows/Outflows Ratio)
Tỷ lệ tích lũy của các nhà đầu tư lớn (Large Inflows/Outflows Ratio) là một chỉ số onchain quan trọng cho thấy hành vi của các “cá mập” trong thị trường Bitcoin. Chỉ số này đo lường lượng Bitcoin được mua hoặc bán bởi các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như các quỹ đầu tư và các tổ chức.
Tỷ lệ cao: Cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tích lũy Bitcoin, có thể là dấu hiệu của thị trường tăng giá trong tương lai.
Tỷ lệ thấp: Cho thấy các nhà đầu tư lớn đang bán Bitcoin, có thể là dấu hiệu của thị trường giảm giá trong tương lai.
Theo dõi tỷ lệ tích lũy của các nhà đầu tư lớn giúp bạn nắm bắt được dòng tiền lớn đang đổ vào hay rút ra khỏi thị trường Bitcoin, từ đó dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
#3 Tỷ lệ hoạt động của các smart contract (Active Addresses)
Tỷ lệ hoạt động của các smart contract (Active Addresses) là một chỉ số onchain quan trọng thể hiện sức khỏe và mức độ hoạt động của mạng lưới Bitcoin.
Chỉ số này đo lường số lượng ví đang tương tác với các smart contract:
- Tỷ lệ cao: Cho thấy nhiều hoạt động trên blockchain, có thể là dấu hiệu của sự phát triển của mạng lưới Bitcoin. Điều này có nghĩa là nhiều người đang sử dụng Bitcoin để giao dịch, đầu tư, hoặc tham gia vào các ứng dụng phi tập trung (dApps).
- Tỷ lệ thấp: Cho thấy ít hoạt động trên blockchain, có thể là dấu hiệu của sự suy thoái của mạng lưới Bitcoin. Điều này có nghĩa là nhu cầu sử dụng Bitcoin đang giảm, có thể dẫn đến giảm giá trong tương lai.
Theo dõi tỷ lệ hoạt động của các smart contract giúp bạn đánh giá mức độ hoạt động và sức hấp dẫn của mạng lưới Bitcoin, từ đó dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
#4 Tỷ lệ băm (Hashrate)
Tỷ lệ băm (Hashrate) là một chỉ số onchain quan trọng thể hiện sức mạnh và độ an toàn của mạng lưới Bitcoin.
Chỉ số này đo lường sức mạnh tính toán được sử dụng để đào Bitcoin:
- Hashrate cao: Cho thấy mạng lưới Bitcoin đang hoạt động mạnh mẽ, đây có thể là dấu hiệu của sự ổn định của thị trường. Điều này có nghĩa là nhiều thợ đào đang tham gia khai thác Bitcoin, giúp bảo mật và tăng cường sức mạnh cho mạng lưới.
- Hashrate thấp: Cho thấy mạng lưới Bitcoin đang hoạt động yếu, có thể là dấu hiệu của sự bất ổn. Điều này có nghĩa là ít thợ đào tham gia khai thác, làm giảm độ an toàn và khả năng chống lại các cuộc tấn công.
Theo dõi tỷ lệ băm giúp bạn đánh giá sức mạnh và độ an toàn của mạng lưới Bitcoin, từ đó có cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
#5 Tỷ lệ sở hữu của các sàn giao dịch (Exchange Supply Ratio)
Tỷ lệ sở hữu của các sàn giao dịch (Exchange Supply Ratio) là một chỉ số onchain quan trọng giúp bạn đánh giá tâm lý thị trường và dự đoán xu hướng giá Bitcoin.
Chỉ số này cho biết tỷ lệ phần trăm Bitcoin đang được nắm giữ bởi các sàn giao dịch:
- Tỷ lệ sở hữu cao: Thường được coi là một dấu hiệu tiêu cực cho thị trường. Điều này có nghĩa là nhiều Bitcoin đang được nắm giữ bởi các sàn giao dịch, có thể là để bán ra khi giá Bitcoin tăng. Khi nhiều người bán đồng loạt, giá Bitcoin có thể giảm mạnh.
- Tỷ lệ sở hữu thấp: Cho thấy ít Bitcoin được nắm giữ bởi các sàn giao dịch, có thể là dấu hiệu tích cực cho thị trường. Điều này có nghĩa là nhiều người đang nắm giữ Bitcoin lâu dài, ít có khả năng bán ra, có thể dẫn đến tăng giá.
Theo dõi tỷ lệ sở hữu của các sàn giao dịch giúp bạn hiểu rõ hơn về lượng Bitcoin có thể được bán ra trong tương lai, từ đó dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
5 lưu ý cần biết khi phân tích dữ liệu on-chain:
Phân tích dữ liệu on-chain là một công cụ hữu ích để hiểu rõ hơn về thị trường crypto, tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:
- Dữ liệu on-chain không phải là tất cả:
Dữ liệu on-chain chỉ cung cấp một phần thông tin về thị trường crypto. Các yếu tố khác như tin tức, sự kiện, tâm lý thị trường và quy định pháp lý cũng có thể tác động mạnh đến giá cả. Vì vậy bạncần kết hợp dữ liệu on-chain với các nguồn thông tin khác để có được bức tranh và góc nhìn toàn cảnh về thị trường. - Dữ liệu có thể bị thao túng:
Các nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu on-chain để thao túng thị trường bằng cách tạo ra các giao dịch giả, làm cho giá cả biến động theo ý muốn. Hãy thận trọng và kiểm tra kỹ nguồn dữ liệu trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. - Dữ liệu có thể bị chậm trễ:
Dữ liệu on-chain được ghi lại trên blockchain và có thể bị chậm trễ trong một số trường hợp như khi giao dịch bị trì hoãn do tắc nghẽn mạng. Lưu ý đến độ trễ của dữ liệu khi phân tích. - Dữ liệu on-chain có thể bị lỗi:
Dữ liệu on-chain có thể bị lỗi do lỗi kỹ thuật hoặc hành vi gian lận. Kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi phân tích và so sánh với các nguồn khác để đảm bảo độ chính xác. - Cần được cập nhật thường xuyên:
Thị trường crypto luôn biến động, do đó, dữ liệu on-chain cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo độ chính xác và phù hợp với tình hình thực tế.
Nắm vững những lưu ý này giúp bạn sử dụng dữ liệu on-chain hiệu quả hơn, tránh những sai lầm trong phân tích và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Câu hỏi thường gặp về chủ đề Onchain:
1. Sự khác biệt giữa Onchain và Blockchain là gì?
- Blockchain: Là một sổ cái kỹ thuật số công khai, phân tán, phi tập trung tồn tại trên một mạng lưới. Nói cách khác, blockchain là công nghệ nền tảng cho phép lưu trữ và xử lý thông tin một cách an toàn, minh bạch và hiệu quả.
- Onchain: Là các giao dịch xảy ra trên blockchain tiền điện tử. Mỗi giao dịch on-chain sẽ thay đổi trạng thái của blockchain, được ghi lại vĩnh viễn trên sổ cái phân tán.
2. Onchain và Off-chain là gì?
- Onchain: Giao dịch onchain được xác nhận bởi các bên tham gia và được công bố trên mạng lưới blockchain, vì vậy mất nhiều thời gian hơn so với giao dịch off-chain.
- Offchain: Giao dịch off-chain diễn ra bên ngoài blockchain chính, không ảnh hưởng đến trạng thái của blockchain. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu xác nhận giao dịch, giúp giao dịch diễn ra nhanh hơn.
3. Giao dịch Onchain là gì?
Giao dịch onchain là các giao dịch xảy ra trên blockchain và được ghi lại trên blockchain, một sổ cái phân tán và công khai. Mỗi giao dịch onchain được xác minh và xác nhận bởi các thợ đào hoặc bộ xác thực, đảm bảo tính minh bạch và bảo mật.
4. Ví Onchain là gì?
Ví onchain là ví lưu trữ tiền điện tử được kết nối trực tiếp với blockchain. Thay vì lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy chủ riêng lẻ, thông tin giao dịch của mọi người dùng được ghi lại trên blockchain, một sổ cái phân tán và công khai. Điều này mang đến sự bảo mật cao hơn và minh bạch cho mọi giao dịch.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ các kiến thức về Onchain là gì. Phân tích on-chain là một phần quan trọng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường tiền điện tử và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về khái niệm onchain, hoặc muốn tư vấn thêm về các công cụ phân tích onchain, hãy liên hệ với đội ngũ PlexCoin qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng.
Xem thêm:
